por GABY Miér Ago 15, 2012 11:27 amEl grupo financiero HSBC sigue en la mira de las autoridades financieras. En esta ocasión, la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, encargada del combate al lavado de activos, aplicó multas por casi 14 millones de dólares a la filial local del banco debido a que no reportó como “sospechosas” operaciones financieras de una firma sin empleados ni instalaciones.
Las multas, por 64 millones de pesos argentinos (equivalentes a 13.9 millones de dólares), fueron aplicadas por la UIF basadas en la penalidad establecida por incumplir “el deber de informar”, indicaron agencias locales.
Ante la información que circuló en los medios de aquel país, ni la UIF ni la oficina de prensa del banco HSBC hicieron comentarios al respecto.
http://telenews.com.mx
Las multas, por 64 millones de pesos argentinos (equivalentes a 13.9 millones de dólares), fueron aplicadas por la UIF basadas en la penalidad establecida por incumplir “el deber de informar”, indicaron agencias locales.
Ante la información que circuló en los medios de aquel país, ni la UIF ni la oficina de prensa del banco HSBC hicieron comentarios al respecto.
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